Soluciones Financieras Internacionales

Protección de Capital y Cumplimiento Normativo

Planificación a medida para el cumplimiento de normativas financieras y la protección del patrimonio y capital.

Cumplimiento Normativo y Seguridad Financiera

• Políticas AML (Anti-Money Laundering)

• Verificación KYC

• Servicio de Auditorias

• Protección de Datos

Servicios Fiduciarios y de Administración

• Establecimiento de Estructuras Fiduciarias

• Administración de Fideicomisos

• Servicios de Custodia

Protección y Estructuración de Capital

• Análisis de Riesgos

• Diseño de Estrategias de Protección Patrimonial

• Monitoreo Continuo

Innovación y Planificación Fiscal

Estudio y adecuación fiscal de tu patrimonio

Planificación Fiscal Internacional

• Optimización de Estructuras Corporativas

• Políticas de precios

• Planificación Patrimonial

• Adecuación Inversiones

Servicios de Ciudadanía y Residencia

• Evaluación Personalizada

• Preparación de Documentos y Solicitudes

• Asesoramiento Continuado

Innovación Financiera y Planificación Fiscal

• Blockchain y Contratos Inteligentes

• Inteligencia Artificial

• Análisis de Datos (Big Data)

• Ciberseguridad

Servicios Bancarios Avanzados

En Zerua Capital, ofrecemos un conjunto de soluciones bancarias avanzadas que proporcionan una infraestructura segura, eficiente y confiable para gestionar transacciones financieras internacionales complejas. Nuestros servicios están diseñados para clientes exigentes que buscan la máxima seguridad y rapidez en sus operaciones de gran volumen. Estos incluyen:

• KTT (Key Tested Telex): Transferencias electrónicas seguras con autenticación avanzada, ideales para garantizar la seguridad y la velocidad en transacciones internacionales de alto valor.

• MT103 (SWIFT Message): Estándar global para transferencias interbancarias. Es el formato más utilizado para transferencias internacionales, asegurando trazabilidad y aceptación universal.

• L2L (Ledger to Ledger): Transferencias internas entre libros contables, especialmente útil para reconciliaciones financieras internas entre entidades o divisiones de grandes corporaciones.

• S2S (Server to Server): Comunicación directa entre servidores bancarios para facilitar transacciones de alto volumen, minimizando el riesgo de errores y garantizando la eficiencia operativa.

• GPI (Global Payments Innovation): Proceso de pagos SWIFT que permite un seguimiento en tiempo real de las transacciones, proporcionando mayor transparencia y tiempos de procesamiento más rápidos.

• IPIP (IP to IP): Tecnología avanzada para facilitar pagos internacionales de alta complejidad a través de comunicaciones seguras entre IPs, ideal para transacciones corporativas globales.

• Fusiones y Adquisiciones (M&A): Asesoramiento en la estructuración financiera de fusiones y adquisiciones transnacionales, incluyendo análisis de impacto fiscal y optimización financiera.

• Gestión de Liquidez Multidivisa: Facilitamos la administración de cuentas en múltiples divisas, optimizando el uso de capital y asegurando conversiones eficientes en el mercado cambiario global.

• Cash Pooling Internacional: Implementación de estrategias de pooling de efectivo para optimizar la liquidez de grupos empresariales con presencia internacional.

• Netting de Pagos: Servicio para consolidar y optimizar pagos entre filiales internacionales, minimizando el número de transferencias y reduciendo costos operativos.